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青海首例洗钱案宣判 贪官家属因参与洗钱获刑

原标题:青海首例洗钱案宣判 贪官家属因参与洗钱获刑

本报讯 记者徐鹏 通讯员李庆业 近日,青海省民和县人民法院经历长途视频挑讯编制依法公开宣判了一首洗钱案,被告人马某峰因犯洗钱罪,被判处有期徒刑2年,并责罚金30万元。据晓畅,该案是青海省首例洗钱案。

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经审理查明,被告人马某峰系原民和县某局局长马某川之弟,马某川已于2020年3月因犯受贿罪、巨额财产来源不明罪被判处有期徒刑13年,并责罚金50万元。2015年期间,马某川先后在自家及其办公室,将183万元交由马某峰保管。马某峰将上述款项投资在本身名下的银走账户用于理财,理财收入达6万余元。后马某峰将理财的银走卡、存折别离转交马某川之子马某东、马某川之妻李某兄。

2016年期间,马某川欲购买西宁市某家属院价值85万元的一套房屋,马某峰替马某川交付了房款并登记在本身名下,马某川将85万元璧还马某峰,后马某川又不息将80万元交由马某峰保管。2018年期间,马某川欲购买西宁市某商铺,马某峰遂将上述款项用于支付房款,并将该商铺登记在李某明(李某兄之弟)名下。

法院审理后认为,被告人马某峰明知其兄马某川交给本身保管的巨额财产能够涉嫌作恶的情况下,仍为其挑供资金账户、购买不动产、投资理财等方式,采用金消融手法转换资金式样,使得作恶所得收入相符法化,协助马某川隐瞒、隐瞒资金的来源和性质,汽车报价迁移与其做事、财产状况清晰不符的资金,数额达354.035392万元(包含理财收入),其走为已组成洗钱罪。

被告人马某峰到案后如实供述本身的罪走,依法能够从轻责罚;自愿签定认罪认罚具结书,依法能够从宽处理;积极预交罚金30万元,且已向海东市监察委员会缴纳赃款183余万元(该款项已由海东市监察委员会没收),遂作出上述一审判决。

宣判后,被告人马某峰认罪服判,未拿首上诉。

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